वर्तमान में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दुबई से ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्लिकेशन संचालित करने वाले सौरभ चंद्राकर और उनके व्यापारिक सहयोगी रवि उप्पल की जांच कर रहा है। यह जांच 5,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है। इसके अलावा, इस मामले के संबंध में टाइगर श्रॉफ, नुसरत भरूचा, सुखविंदर सिंह, नेहा कक्कड़ और सनी लियोन जैसी 17 हस्तियों से भी पूछताछ की जा सकती है।
ईडी की जांच में पता चला कि सौरभ चंद्राकर ने इसी साल फरवरी में शादी की थी, जिसमें कुल 200 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. हवाला के जरिए इवेंट कंपनी और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को फंड ट्रांसफर किया गया।
प्रदर्शन के लिए अच्छी खासी रकम मिली
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐसा माना जा रहा है कि ये सभी कलाकार इसी साल फरवरी में महादेव बुक ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के विवाह समारोह में शामिल हुए थे. दुबई में हुई इस शादी में सौरभ ने 200 करोड़ रुपये का निवेश किया था। इस आयोजन के दौरान, इन सभी हस्तियों ने प्रदर्शन किया और अपनी सेवाओं के लिए पर्याप्त भुगतान प्राप्त किया।
इवेंट कंपनी ने पैसे ट्रांसफर करने के लिए हवाला का इस्तेमाल किया
दुबई के एक आलीशान होटल में हुई इस शादी की योजना मुंबई स्थित इवेंट कंपनी आर1 इवेंट ने बनाई थी। इस कंपनी के मुंबई स्थित दफ्तर की भी ईडी ने तलाशी ली थी. यह बात सामने आई है कि सौरभ चंद्राकर ने अवैध तरीके से इस कंपनी को हवाला के जरिए 112 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए, जिसमें से 42 करोड़ रुपये का इस्तेमाल सिर्फ होटल की बुकिंग में किया गया.
इन सेलिब्रिटीज से हो सकती है पूछताछ
ऐसे में संभव है कि टाइगर श्रॉफ, सनी लियोनी, नुसरत भरूचा, नेहा कक्कड़, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल ददलानी, एली अब्राम, भारती सिंह, भाग्यश्री, कृति खरबंदा, कृष्णा समेत कई सेलिब्रिटीज शामिल हों. अभिषेक और सुखविंदर सिंह से पूछताछ की जा रही है.
क्या है पूरा मामला?
- छत्तीसगढ़ के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वांछित हैं. सौरभ, जो छत्तीसगढ़ के भिलाई में जूस बेचता था, इसमें शामिल व्यक्तियों में से एक है।
- ईडी के सूत्रों की मानें तो चंद्राकर ने कथित तौर पर 18 सितंबर, 2022 को दुबई के एक 7-सितारा होटल में एक पार्टी की मेजबानी की थी। इसमें कई बॉलीवुड हस्तियां भी शामिल थीं, और अफवाह है किउनकी उपस्थिति के लिए उन्हें 40 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।
- इस साल फरवरी में हुई अपनी शादी के लिए, सौरभ ने अपने परिवार के सदस्यों के लिए निजी जेट के माध्यम से नागपुर से दुबई की यात्रा की व्यवस्था की। इसके अतिरिक्त, बॉलीवुड हस्तियों, वेडिंग प्लानर्स, डांसर्स और डेकोरेटर्स को मुंबई से दुबई भेजा गया। इस शादी में कुल 17 मशहूर हस्तियों ने परफॉर्म किया.
- पिछले साल दिसंबर से चल रही इस केस की जांच का बॉलीवुड कनेक्शन अब जाकर सामने आया है.
- महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप एक गेमिंग एप्लिकेशन है जो 30 केंद्रों से संचालित होता है। इसके प्रमोटर दुबई से हैं, जहां जुआ खेलना प्रतिबंधित है। अभी शुक्रवार को ही अधिकारियों ने रायपुर, कोलकाता, भोपाल और मुंबई समेत कई जगहों पर छापेमारी कर 417 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की है.
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